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币安请求法院驳回FTX 17.6亿美元诉讼，指责SBF犯罪行为导致其破产
发布时间：2025-06-03 13:21:07 来源：言归于好网 作者：宏观研究
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摘要 币安寻求驳回 FTX 的 17.6 亿美元诉讼，指责 Sam Bankman-Fried 的欺诈行为导致该交易所倒闭 。 币圈网报道：
全球领先的加密货币交易所币安已向特拉华州破产法院提交动议，要求驳回由FTX Trading Ltd.遗产管理机构提起的17.6亿美元诉讼。该诉讼指控币安在2021年的一笔股票回购交易中涉嫌不当获利。币安则辩称，FTX的倒闭完全是由其创始人Sam Bankman-Fried（简称SBF）的犯罪行为导致的。
在5月16日提交的法律文件中，币安的律师团队明确表示，这起诉讼“存在根本性的法律缺陷”。他们指出，FTX的破产是由于内部管理失误造成的，而非币安的行为所致。
根据文件，原告试图淡化SBF的责任。然而，SBF已在2023年因七项欺诈、共谋和洗钱罪名被定罪，并正在服刑25年的联邦监禁。
围绕17.6亿美元转账的争议
原告的核心指控涉及2021年7月的一笔交易。当时，币安出售了其持有的FTX股份，并获得了大量加密资产作为回报。FTX遗产管理方声称，这些资金是从客户存款中非法提取的。
破产机构进一步声称，这笔交易是在FTX已经资不抵债的情况下进行的，因此根据美国破产法，属于欺诈性转让。
对此，币安反驳称，FTX在其后的16个月内仍正常运营，证明交易发生时公司并未破产。此外，币安强调，诉讼中提到的实体——币安控股有限公司及其关联公司——并非股份回购协议的签署方，也不应被视为受让人。
币安还请求法院以未满足故意或建设性欺诈性转让的法律要求为由，驳回此案。
值得注意的是，币安援引了《破产法》中的“安全港”条款，主张其交易受到保护。币安表示，FTX支付的金额并未低于“合理等值价值”，且不存在任何欺诈意图。
币安质疑案件管辖权及因果关系
此外，币安还对美国法院对该案的管辖权提出异议。币安指出，投诉中列出的被告均为外国实体，既不在美国注册，也不在美国设立。
“仅当实体被告实质上位于美国‘本土’时，才存在一般管辖权。但原告自己的指控已证实，BHL被告并非位于美国‘本土’，而是总部设在海外的外国公司。”币安律师在文件中写道。
关于赵长鹏的相关推文，币安解释称，这些内容基于公开信息撰写，引用了CoinDesk于2022年11月2日发布的报告，揭露了FTX与其姊妹公司Alameda Research之间的财务重叠问题，而非操纵市场意图的表现。
“投诉中并未包含支持此类指控的事实。”币安补充道。
币安的律师批评称，许多指控毫无依据，仅仅是推测性理论或事后未经证实的陈述，且多源自已被定罪的欺诈者Bankman-Fried。
FTX第二轮债权人赔付计划启动
与此同时，FTX资产管理公司正积极推进债权人的第二轮偿付工作。2025年5月15日，FTX Trading Ltd.与FTX Recovery Trust联合宣布，将根据第11章重组计划进行下一阶段的资金分配。
公告显示，已完成所有预分配步骤的合格债权人预计将于5月30日开始收到款项。付款将通过BitGo或Kraken两家指定分销服务提供商交付，并将在发布日期后的一至三个工作日内到达。
根据赔偿计划，不同类别的索赔将获得不同比例的赔付。例如，Dotcom客户权益索赔（5A类）将获得其批准金额的72%。
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